Diseño e Implementación
Diseñamos, actualizamos y apoyamos en la implementación efectiva de modelos de prevención de delitos incluyendo indicadores de gestión y evaluación continua para satisfacer todas las necesidades de las empresas.
La Ley 20.393 exige que los modelos sean periódicamente evaluados por terceros independientes. Prestamos este servicio con miras a una mejora continua en su funcionamiento. aaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa
Trabajamos en conjunto con nuestros clientes en desarrollar capacitaciones específicamente orientadas a incidir en la cultura de cumplimiento de la empresa y aumentar el conocimiento de sus riesgos. aaaaaa aaaaaaaaaaaaaa
Desarrollo e implementación de un programa que demuestre los controles para la prevención de delitos. Particularmente útil en licitaciones y contrataciones del estado.aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa
Nuevo Concepto incorporado en la “ley de cumplimiento tributario” que facilitará la relación con el SII autogestionada o vía certificadoras. WB Consulting apoya a sus clientes en el diseño e implementación de estos sistemas de gestión.
Conoce más sobre nuestras Capacitaciones
Asesoría e Investigación
Asesoramos a los encargados de cumplimiento en todas sus necesidades, desde la provisión de conocimiento legal experto hasta la gestión y presentación estratégica de sus resultados (KPIs). aaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aaa
Realizamos estudios y asesoramos a empresas y litigantes en el ámbito del derecho penal económico, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del compliance. Nuestra consultora cuenta con uno de los principales especialistas nacionales en la materia.
Verificamos que tu empresa esté cumpliendo con las leyes y normas básicas:
- Societario
- Financiero/Tributario
- Laboral/ Seguridad y Salud Ocupacional
Diseñamos e implementamos en conjunto con el cliente mediciones directas de indicadores asociados al riesgo y a cumplimento, incluyendo cultura y disposición a la corrupción.
Llevamos adelante investigaciones internas de eventos ocurridos en empresas que generen contingencias legales. aaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaa
Validación de modelos y Asesoría
Asesoramos a nuestros clientes en el diseño, implementación y gestión de modelos de cumplimiento de las exigencias legales para el tratamiento de datos respecto de la ley reformada 19.628. aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa
Para las empresas que decidan no internalizar todas las funciones de cumplimiento, prestamos estos servicios bajo estructuras eficientes, garantizando la independencia y autonomía exigida por la ley. aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaa
Asesoramos a nuestros clientes en la revisión de matrices de riesgo y modelos de prevención del delito, con el objeto de determinar la verosimilitud de las evaluaciones de riesgo contenidas en ellas y complementar posibles omisiones.
Para los clientes que, producto de su involucramiento internacional, requieren de certificaciones internacional (ISO 37001, ISO 37301), prestamos servicios de asesoría en la obtención de los certificados en cuestión.aaaaaa aaaaaaaaaaa
Asesoría e implementación de la nueva ley 21.643 o Ley Karin. Apoyamos en la implementación de medidas preventivas de acoso laboral y ayudamos en la investigación de este tipo de conductas. aaaaaa aaaaaaaaaaa